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內(nèi)部審計會議記錄
內(nèi)部審計之父索耶關(guān)于內(nèi)部審計的定義是:對組織中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評價，以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序，是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源，是否在實現(xiàn)組織目標(biāo)。
內(nèi)部審計會議記錄范文一：
與會人員：
公司總部：
xx公司：
會議時間：xx年x月x日x午
會議地點：xx會議室
紀(jì)要整理：總部xx中心
評審會主要議程
1、總部XX中心(總部xx)主持匯報會，聽取了###項目設(shè)計工作的匯報
2、 與會人員對上述議題進(jìn)行深入的討論和評議，形成如下意見：
2.1、原則通過xx項目的`規(guī)劃設(shè)計方案。
2.2、下一步工作中對如下幾個問題進(jìn)行優(yōu)化完善：
1) 小區(qū)總體規(guī)劃：
2) 住宅單體
3) 會所(售樓處)
4) 住宅立面
5) 交通
3、對上述項目方案進(jìn)行優(yōu)化完善后將設(shè)計成果報送總部xx中心備案，同時盡快開展下一步設(shè)計工作。
內(nèi)部審計會議記錄范文二：
一、會議時間：20xx年9月16日(星期五)
二、會議地點：
三、會議主持人：
四、會議出席人：
五、會議內(nèi)容：
1. 整改關(guān)閉內(nèi)審不符合項
9月19日(周一)體系組發(fā)布不符合項清單給各部門負(fù)責(zé)人，各部門針對本部門存在的不符合項進(jìn)行整改，9月23日12:00之前各部門負(fù)責(zé)人提交糾正預(yù)防措施發(fā)至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項全部關(guān)閉結(jié)案，體系組跟蹤驗證。
2.公司管理目標(biāo)、指標(biāo)分解
9月30日12:00前各部門負(fù)責(zé)人提供20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2、20xx年Q3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表，提供目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況的數(shù)據(jù)分析報告。
20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2需分解的.目標(biāo)指標(biāo)：
1顧客滿意度≧95%;
2交貨及時率≧99%;
3 產(chǎn)品批次合格率≧98%
4 員工體檢覆蓋率=100%
5辦公廢紙回收≧95%
6消防知識培訓(xùn)率=100% 7杜絕火災(zāi)、觸電事故發(fā)生,事故發(fā)生為零
原管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解安排：設(shè)計部由賈翔宇負(fù)責(zé)、采購部由王春暉負(fù)責(zé)、客服部由張亞楠負(fù)責(zé)、人力資源部由劉京負(fù)責(zé)、質(zhì)量部由李瑞紅負(fù)責(zé)、財務(wù)部由劉桂東負(fù)責(zé)。
20xx年Q3需分解的目標(biāo)指標(biāo)(目標(biāo)有所變動，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解)： 1顧客滿意度≥95%;
2交貨及時率≥99%;
3 產(chǎn)品批次合格率≥98%
4固體廢棄物分類處理率=100%
5辦公用紙雙面使用執(zhí)行率=100%
6 員工體檢每年1次
7消防演習(xí)每年一次
8火災(zāi)、觸電等重大事故發(fā)生為零
3.管理評審
9月21日(周三)體系組發(fā)布管理評審會議需求(管理評審輸入內(nèi)容)給各部門負(fù)責(zé)人，9月28日12：00之前各部門負(fù)責(zé)人將管理評審的輸入內(nèi)容報至體系組整理，國慶節(jié)后安排管理評審會議。
4.文件更新發(fā)布
(1)管理手冊、程序文件更新發(fā)布
管理手冊由體系組進(jìn)行更新，9月27日發(fā)布完畢。
9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關(guān)記錄表單(現(xiàn)有的文件)發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門及人員對程序文件及記錄表單進(jìn)行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件(電子版)報體系組備案重新發(fā)布。
(2)三級文件及記錄表單的更新發(fā)布(涉及生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部)
9月19日體系組將現(xiàn)有的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的三級文件及記錄表單(一份電子文件、一份紙質(zhì)文件)、本部門的三級文件清單(包括記錄清單)報體系組備案發(fā)布。
注意：(1)所有三級文件的編制人、批準(zhǔn)人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準(zhǔn)日期。
(2)所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發(fā)布。
(3)所有三級文件備案時必須提供相關(guān)記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。
5.環(huán)境因素、危險源辨識
9月20日18時之前各區(qū)域負(fù)責(zé)人將環(huán)境因素、危險源辨識清單發(fā)至體系組整理，會同行政部評價出重要環(huán)境因素及重大危險源。
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