公司會(huì)議通知樣本

　　會(huì)議是指有組織、有目的的言語(yǔ)溝通活動(dòng)方式，是圍繞一定目的進(jìn)行的、有控制的集會(huì)，有關(guān)人士聚集在一起，圍繞一個(gè)主題發(fā)言、插話、提問(wèn)、答疑、討論，通過(guò)語(yǔ)言相互交流信息，表達(dá)意見(jiàn)，討論問(wèn)題，解決問(wèn)題。

　　公司會(huì)議通知樣本一：

　　公司各位股東：

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及李現(xiàn)春持有西寧興禾工貿(mào)有限公司78%股份的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于2016年8月3日(星期三)上午9：00在青海西海律師事務(wù)所507室召開(kāi)西寧興禾工貿(mào)有限公司股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。具體事項(xiàng)：

　　一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2016年8月3日(星期三)上午9：00。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：西寧市西關(guān)大街海一大廈5層青海西海律師事務(wù)所507室。

　　二、會(huì)議主要審議事項(xiàng)：

　　1、審議西寧興禾工貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)原法定代表人楊虎因持有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本、公司稅務(wù)登記證正副本，公司印章、公司財(cái)務(wù)專用章等拒絕向公司交回，授權(quán)李現(xiàn)春聲明作廢楊虎持有的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本、公司稅務(wù)登記證、公司印章、公司財(cái)務(wù)專用章等事項(xiàng)。

　　2、審議李崗(已死亡)其在公司的6%股權(quán)由李現(xiàn)春收購(gòu)。

　　請(qǐng)各位股東屆時(shí)按時(shí)參加。

　　會(huì)議聯(lián)系人：李現(xiàn)春

　　電話：

　　特此通知。

　　會(huì)議召集人：李現(xiàn)春

　　2016年7月19日

　　公司會(huì)議通知樣本二：

　　最近，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)改進(jìn)工作作風(fēng)、減少會(huì)議，特別是控制無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的“片”會(huì)提出了要求。為貫徹這一精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我行系統(tǒng)跨轄區(qū)會(huì)議管理，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、各級(jí)行為貫徹上級(jí)行會(huì)議精神、研究本行工作，只能在本轄區(qū)范圍內(nèi)召開(kāi)會(huì)議。凡屬一般聯(lián)誼性 最近，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)改進(jìn)工作作風(fēng)、減少會(huì)議，特別是控制無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的“片”會(huì)提出了要求。為貫徹這一精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我行系統(tǒng)跨轄區(qū)會(huì)議管理，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、各級(jí)行為貫徹上級(jí)行會(huì)議精神、研究本行工作，只能在本轄區(qū)范圍內(nèi)召開(kāi)會(huì)議。凡屬一般聯(lián)誼性質(zhì)的、無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的、輪流作東的“片”會(huì)一律禁止召開(kāi)。為貫徹落實(shí)總行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，確需召開(kāi)跨行政轄區(qū)的會(huì)議，必須事先正式行文報(bào)上級(jí)行審批(特殊情況，可電話請(qǐng)示)。未經(jīng)總行批準(zhǔn)，各一級(jí)分行一律不得召開(kāi)跨轄區(qū)的協(xié)作會(huì)、網(wǎng)絡(luò)會(huì)、研討會(huì)、交流會(huì)等會(huì)議。

　　二、總行各部門(mén)因工作需要召開(kāi)由所屬行參加的會(huì)議，無(wú)論是在北京還是在外地，均應(yīng)嚴(yán)格按《建設(shè)銀行總行會(huì)議管理暫行規(guī)定》執(zhí)行。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可召開(kāi)。

　　三、各級(jí)行召開(kāi)會(huì)議要講求實(shí)效，盡量開(kāi)短會(huì)。會(huì)議食宿要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)借開(kāi)會(huì)之機(jī)用公款大吃大喝、游山玩水、購(gòu)買(mǎi)禮品及組織高消費(fèi)活動(dòng)。

　　公司會(huì)議通知樣本三：

　　根據(jù)《黑牛食品股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”)及《黑牛食品股份有限公司20xx年公司債券債券持有人會(huì)議規(guī)則》(下稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”)的規(guī)定，債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)代表本期未償還債券本金總額 50%以上(不含50%)表決權(quán)的債券持有人和/或債券持有人代理人同意方為有效。

　　債券持有人會(huì)議根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》審議通過(guò)的決議，對(duì)所有本期未償還債券持有人(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本次債券的持有人)均有同等約束力。

　　黑牛食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬出售重大資產(chǎn)。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司及債券受托管理人廣州證券股份有限公司決定召開(kāi)2016第一次債券持有人會(huì)議。現(xiàn)將本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2016年8月18日(周四)上午10:00

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路佳程廣場(chǎng)A座23層會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：廣州證券股份有限公司

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、債權(quán)登記日：2016年8月11日(以下午15:00交易結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn))

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)： 《關(guān)于債券持有人同意黑牛食品股份有限公司重大資產(chǎn)出售方案的議案》

　　二、出席會(huì)議對(duì)象

　　1、截至2016年8月11日下午15:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的 “12黑牛01”公司債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司債券持有人。

　　2、公司高級(jí)管理人員。

　　3、債券受托管理人法定代表人或代理人。

　　4、見(jiàn)證律師。

　　三、出席會(huì)議的登記辦法

　　1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人債券持有人證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件)、法人債券持有人證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章)。

　　2、債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件)、證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章)。

　　3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件)、委托人證券賬戶卡。

　　4、登記方式：符合上述條件的、擬出席會(huì)議的債券持有人可于2016年8月15日(星期一)17:00前書(shū)面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書(shū)面材料應(yīng)包括債券持有人姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、股票賬戶卡復(fù)印件、權(quán)益登記日所持“12黑牛01”債券張數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))。以信函方式登記的，以公司收到信函的時(shí)間為準(zhǔn)，截止時(shí)間為 2016年8月15日17：00分。

　　5、聯(lián)系方式：

　　(1)債券受托管理人：廣州證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：劉蔚

　　聯(lián)系電話：020-233xxxx

　　聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心10層

　　(2)債券發(fā)行人：黑牛食品股份有限公司

　　聯(lián)系人：徐雅薇

　　聯(lián)系電話： 0754-88xxxxxx

　　傳真號(hào)碼：0754-88xxxxxx

　　郵政編碼：100027

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路佳程廣場(chǎng)A座23層

　　四、生效條件和效力

　　1、債券持有人會(huì)議投票表決采取記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票表決(表決票樣式，參見(jiàn)附件)。

　　2、債券持有人或其代理人對(duì)擬審議事項(xiàng)表決時(shí)，只能投票表示：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的本期公司債券張數(shù)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　3、債券持有人進(jìn)行表決時(shí)，每一張“12黑牛01”公司債券有一票表決權(quán)。公司債券持有人為持有發(fā)行人10%以上股權(quán)的股東、債券受托管理人及公司其他重要關(guān)聯(lián)方所持債券無(wú)表決權(quán)。

　　4、債券持有人會(huì)議決議須經(jīng)代表本期債券未償還本金總額 50%以上(不含50%)表決權(quán)的債券持有人和/或代理人同意方能形成有效決議。

　　5、債券持有人會(huì)議做出決議后，公司董事會(huì)以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的債券持有人(或代理人)需辦理出席登記;未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

　　2、會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　本頁(yè)無(wú)正文，為《關(guān)于召開(kāi)“12黑牛01”公司債券2016年第一次債券持有人會(huì)議的通知》蓋章頁(yè)。

　　廣州證券股份有限公司

　　2016年8月2日

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