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獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告范文
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本人作為廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，以維護(hù)公司和股東以及投資者的利益為原則，較好地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席公司董事會、股東大會會議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對公司的相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見�，F(xiàn)就本人2017年度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席會議情況
2017年，本人按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事制度》的規(guī)定和要求，按時(shí)出席董事會會議和股東大會。會前認(rèn)真查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，主動了解并獲取做出決策所需的情況和資料。會議中認(rèn)真聽取并審議每一項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理的建議，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，積極發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開10次董事會會議，其中9次在本人任職期內(nèi)召開，本人現(xiàn)場親自出席8次，因工作原因缺席1次，對董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票，沒有反對票、棄權(quán)票的情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了5次股東大會， 本人因?yàn)槠渌珓?wù)安排，適時(shí)列席股東大會。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司2017年經(jīng)營活動情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)。在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前提下，依靠自己的專業(yè)知識和能力做出客觀、公正、獨(dú)立的判斷，與其他兩位獨(dú)立董事一起對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
1、2017年1月21日，就董事會二屆二十三次會議所涉及的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行銀行結(jié)構(gòu)性存款和購買短期銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見; 2、2017年4月23日，就董事會二屆二十四次會議所涉及的《關(guān)于公司2014年對外擔(dān)保、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況》、《關(guān)于公司2014年度關(guān)聯(lián)交易》、《關(guān)于2014年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于公司2014年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)負(fù)責(zé)公司2017年度審計(jì)工作的議案》、《關(guān)于公司增加使用自有資金進(jìn)行銀行結(jié)構(gòu)性存款和購買短期保本型理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見，對《關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;
3、2017年8月27日，就董事會二屆二十七次會議所涉及的《關(guān)于2017年上半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)�！非闆r發(fā)表了獨(dú)立意見; 4、2017年10月9日，就董事會二屆二十八次會議所涉及的《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方佛山市和煦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資設(shè)立子公司的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;
5、2017年12月3日，就董事會二屆三十一次會議所涉及的《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見;
6、2017年12月7日，就《關(guān)于控股股東廣東萬和集團(tuán)有限公司臨時(shí)提議盧宇聰先生為第三屆董事會董事候選人》發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，為全面了解公司經(jīng)營情況，切實(shí)履行獨(dú)立董事之職責(zé)，本人積極參加公司董事會和股東大會會議，認(rèn)真聽取相關(guān)人員的匯報(bào)，對需要發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)審慎評估，嚴(yán)肅行使職權(quán)。對公司現(xiàn)場進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查了解，重點(diǎn)對公司的經(jīng)營情況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議進(jìn)行檢查，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持溝通，實(shí)時(shí)關(guān)注公司重大事項(xiàng)的最新進(jìn)展。作為公司獨(dú)立董事，發(fā)揮所長，并為公司的未來發(fā)展提供建設(shè)性意見。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、對于董事會審議的各個(gè)議案, 會前主動與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，查閱決策所需的資料。會上認(rèn)真審閱會議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，在充分了解的基礎(chǔ)上, 獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán);
2、深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、董事會決議執(zhí)行情況和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等事項(xiàng)，認(rèn)真查閱有關(guān)資料，通過現(xiàn)場、電話和郵件的方式，經(jīng)常與相關(guān)人員溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營、治理情況;
3、監(jiān)督和核查董事、 高級管理人員履職情況，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大社會公眾股股東的利益;
4、時(shí)刻關(guān)注外界傳媒、網(wǎng)絡(luò)關(guān)于公司的報(bào)道，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn), 獲取作出決策所需的資料, 有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。五、其他事項(xiàng)
1、無提議召開董事會的情況;
2、無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況;
3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
最后，衷心地感謝公司管理層及相關(guān)工作人員在本人2017年度工作中給予的積極配合與支持，在此祝愿公司在新的一年里，更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的向前發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)廣大投資者。
特此報(bào)告。
廣東萬和新電氣股份有限公司
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