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涉嫌非法集資風險專項排查活動方案（精選6篇）
為確保事情或工作高質量高水平開展，常常需要提前進行細致的方案準備工作，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么你有了解過方案嗎？下面是小編為大家整理的涉嫌非法集資風險專項排查活動方案，希望能夠幫助到大家。
涉嫌非法集資風險專項排查活動方案 1
為認真貫徹落實中央和省、市關于“堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風險底數(shù)，從源頭上防范和化解風險，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領導小組統(tǒng)一部署和《關于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于20xx年5月至7月在全區(qū)范圍內開展涉嫌非法集資風險專項排查活動，特制定本方案。
一、總體要求
堅持重點整治與源頭治理相結合，清理排查與依法打擊相結合，穩(wěn)步推進，全面排查，分類化解非法集資風險，著力完善監(jiān)管措施，堅決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭，維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、工作原則
�。ㄒ唬┞鋵嵷熑�，主動作為。嚴格落實各單位防范和處置非法集資工作管理責任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔當、守土有責、守土盡責，又要統(tǒng)籌協(xié)調、共享信息，切實形成合力。
�。ǘc面結合，突出重點。既要摸清重大涉非企業(yè)風險規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點領域、重點區(qū)域風險情況，以點帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風險情況心中有數(shù)。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥，嚴守底線。既要態(tài)度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風險。工作中要堅持底線思維，制定完善應對預案，把握風險防范化解主動權，守住風險底線。
�。ㄋ模┻h近結合，標本兼治。既要有扭轉當前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰(zhàn)的長期謀劃，完善規(guī)制，加強監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機制。
三、排查重點
�。ㄒ唬┲攸c領域。各類民間投融資中介機構，網(wǎng)絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權、電子商務、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領域。
（二）重點行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
排查重點不局限于上述內容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要結合實際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點排查范圍。
四、工作措施
�。ㄒ唬┤骈_展摸排。調動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
（二）著重加強網(wǎng)絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優(yōu)勢，加強網(wǎng)上非法集資風險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡空間。
�。ㄈ┙L險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業(yè)、行為風險規(guī)模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
�。ㄋ模┘訌娫缙趹獙Γ诸愄幹蔑L險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規(guī)活動死灰復燃。
�。ㄎ澹┮婪ù驌暨`法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
�。┳龊霉ぷ縻暯印Ｒy(tǒng)籌風險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。
五、實施步驟
�。ㄒ唬﹦訂T部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達省、市關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知精神，明確責任主體，將專項排查活動任務分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案不能只提原則性要求，風險點要準，措施要有力，責任要明確，務必做到摸清底數(shù)、找準癥結、突出重點、實化措施、壓實責任，確保工作任務落到實處。
�。ǘ┗顒訉嵤╇A段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)，注冊所在地和經(jīng)營所在地單位要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的`處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風險。
六、工作要求
（一）加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門要加強組織領導和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
�。ǘ┥罨鐓^(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
（三）健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網(wǎng)絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
�。ㄋ模┳龊眯畔笏凸ぷ鳌�
一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱區(qū)處非辦）備案。
二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風景區(qū)）、社區(qū)及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報送區(qū)處非辦。
涉嫌非法集資風險專項排查活動方案 2
為了全面掌握我縣衛(wèi)生系統(tǒng)非法集資活動基本情況，有效防范和處置非法集資活動，堅決遏制非法集資蔓延，維護經(jīng)濟金融穩(wěn)定和廣大人民群眾的合法利益，縣政府決定，在全縣范圍內集中開展非法集資風險排查工作。結合我縣實際，特制定本方案。
一、排查目的
摸清全縣非法集資活動真實風險底數(shù)，掌握非法集資企業(yè)的集資方式、金額和參與人數(shù)等具體情況，為下一步研究、制定處置措施、完善處置手段、提高處置效率提供依據(jù)，有效遏制非法集資活動的蔓延，促進我縣非法集資處置工作有效開展，確保全縣經(jīng)濟金融秩序正常和社會大局穩(wěn)定。
二、排查內容
本次排查內容主要是對房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等非法集資案件多發(fā)行業(yè)，特別是對新出現(xiàn)的非法集資活動苗頭、動向、特點進行了解掌握。同時對過去發(fā)生的非法集資后續(xù)處置情況進行了解核實。
三、排查方式和重點
排查工作采取全面排查、重點摸查的'方式進行。排查重點為： 一是以興辦實業(yè)為名，承諾回報，非法向社會公眾集資的； 二是以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷售商品或收取保證金進行非法集資的；
三是以保護環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為幌子，許諾高額回報，進行非法集資的；
四是以預售、合作經(jīng)營、投資入股或加盟承諾回報為名，收取定金、股金、加盟費，非法向社會公眾集資的。
四、排查職責分工
為了切實抓好非法集資風險排查工作，縣政府成立了縣非法集資風險排查工作領導小組，負責全縣非法集資風險排查的組織、協(xié)調工作。按照“屬地管理”和“誰主管、誰負責”的原則開展排查工作：
1、縣非法集資風險排查工作領導小組下設辦公室，辦公室設在財政局，由財政局局長范滋民同志兼任辦公室主任，財政局紀檢書記曹芳蘭同志兼任辦公室副主任，具體負責組織、協(xié)調、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門開展風險排查工作，并負責匯總上報風險排查活動工作情況。
2、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責對本轄區(qū)非法集資風險排查活動進行組織協(xié)調，并將結果上報縣非法集資風險排查工作領導小組辦公室。
3、各有關部門根據(jù)各自職責，結合日常管理和檢查情況，確定風險排查重點，把握工作尺度，明確排查任務，開展排查工作，并及時上報排查結果�？h城建局負責對房地產(chǎn)開發(fā)領域涉嫌非法集資案件線索進行排查；縣經(jīng)發(fā)局負責對經(jīng)貿重點企業(yè)以企業(yè)名義非法集資活動進行排查；縣農(nóng)業(yè)局負責對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營類企業(yè)非法集資活動進行排查；縣林業(yè)局負責對本行業(yè)以保護環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為名的非法集資活動進行排查；縣公安局負責對非法集資案件犯罪線索及偵辦案件情況進行排查，掌握集資活動的方式、手段、規(guī)模和處置等情況，做好因非法集資活動引發(fā)的群體的性事件現(xiàn)場秩序和安全的維護工作。除上述行業(yè)的主管部門外，各金融機構、縣審計局參與上述行業(yè)風險排查工作。
五、排查時間及步驟
本次排查工作從xxxx年11月26日開始，xxxx年12月21日結束。共分三個階段進行：
�。ㄒ唬蕚潆A段（xxxx年11月26日—xxxx年12月5日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門要成立非法集資風險排查工作領導小組，結合各自實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施，全面摸清本轄區(qū)、本行業(yè)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。趕xxxx年12月5日前將本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風險排查方案上報縣處置非法集資活動領導小組辦公室。
�。ǘ┡挪殡A段（xxxx年12月6日—xxxx年12月18日）。由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管部門組織全面排查工作。對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動案件和線索進行梳理，并逐項進行風險評估和預測。對高風險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。
�。ㄈ﹨R總階段（xxxx年12月19日—xxxx年12月21日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門排查結束后，應認真匯總分析，于xxxx年12月20日前，將整理后的排查工作總結上報縣非法集資風險排查工作領導小組辦公室。
排查總結主要內容應包括：排查工作開展情況；本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資類型及運作模式；本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資總體風險評估和風險隱患分析；排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報送專題案例，詳細說明涉及項目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數(shù)、性質認定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見；根據(jù)排查情況，研究提出本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風險處置預案。
六、排查工作要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關部門要充分認識非法集資風險排查工作的重要性和必要性，從維護全縣社會和諧和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強領導，精心組織，周密部署，確保風險排查工作順利開展。
�。ǘ┛茖W全面，數(shù)據(jù)真實。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關部門要認真履行工作職責，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計數(shù)字不縮水，科學、客觀、全面準確地反映非法集資的風險情況。
�。ㄈ┘訌姕贤�，密切協(xié)作。非法集資活動情況復雜、涉及面廣，在排查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關部門要密切配合，通力協(xié)作，全面完成排查工作。
�。ㄋ模﹪烂C紀律，保守秘密。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關部門要對排查發(fā)現(xiàn)的可能嚴重危害經(jīng)濟社會發(fā)展的案件和隱患，做到早處置、早解決、早結案，防止風險擴大。同時，要加強對排查工作的監(jiān)督檢查，對因怠于履職或敷衍了事致使風險遺漏而造成嚴重后果的，要按照有關規(guī)定追究責任人及相關領導責任。所有排查工作人員要遵守保密紀律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將從嚴進行處理。
涉嫌非法集資風險專項排查活動方案 3
一、高度重視非法集資風險排查工作
非法集資涉及面廣，往往以高額回報做誘餌，以騙取資金為目的，危害性極大。其主要表現(xiàn)形式是企業(yè)、組織或個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資不僅擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序，危害金融安全，而且嚴重損害群眾利益，影響社會穩(wěn)定，影響國家政策的貫徹執(zhí)行，嚴重損害了政府的聲譽和形象。
各縣（市）區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部門是維護本地區(qū)、本行業(yè)金融安全和社會穩(wěn)定的第一責任主體，對本地區(qū)、本行業(yè)的非法集資引發(fā)的金融風險和社會穩(wěn)定負總責。各級政府、各有關部門務必統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識非法集資的危害性，加強組織領導，周密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件的發(fā)生，確保全市金融穩(wěn)定和金融安全。
二、排查范圍
2008年9月——2009年3月，在各縣（市）區(qū)、各行業(yè)、各駐銀單位范圍內全面開展非法集資風險排查工作。排查的重點是有限責任公司、股份有限公司、外資企業(yè)、獨資企業(yè)等各類經(jīng)營主體；房地產(chǎn)、林業(yè)、典當拍賣寄賣、商品物流等行業(yè)；聯(lián)營入股、項目開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)、傳銷等多發(fā)形式。
（一）非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式。
1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。
2、以發(fā)行或變相發(fā)行債券、、股票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資
5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下，錢莊進行非法集資。
7、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術構造的虛擬產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。
8、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。
9、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資。
10、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。
11、利用互聯(lián)網(wǎng)設立投資基金的形式進行非法集資。
12、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
�。ǘ┥嫦臃欠Y的8類廣告。
1、未經(jīng)國家有關部門批準的非金融單位和個人以支付或變相支付利息、紅利或者給予定期分配實物等融資活動。
2、房地產(chǎn)、產(chǎn)權式商鋪的售后包租、返租銷售活動。
3、內部職工股、原始股、投資基金以及其他未經(jīng)過證監(jiān)會核準，公開或者變相公開發(fā)行證券的活動。
4、未經(jīng)批準，非法經(jīng)營證券業(yè)務的活動。
5、地方政府直接向公眾發(fā)行債券的活動。
6、除國家有關部門批準發(fā)行的福利、體育之外的發(fā)行活動。
7、以購買商品或者發(fā)展會員為名義獲利的活動。
8、其他未經(jīng)國家有關部門批準的社會集資活動。
各縣（市）區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部門要嚴格對照非法集資的12種表現(xiàn)形式和8類涉嫌廣告特征，加大對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資的查處力度；市工商局、商務局、公安局、住房保障局、國資委、建設局、農(nóng)牧局、環(huán)保局、國土局、經(jīng)委、財政局、文廣局、城管局以及市政府辦公廳信息中心等各主管部門要對涉及本行業(yè)的非法集資活動進行徹底排查，確保不留死角。通過轄區(qū)政府與行業(yè)主管部門的聯(lián)動，要摸清全市非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果；同時，對潛在的非法集資案件和線索進行全面系統(tǒng)地排查，摸清風險底數(shù)，防患于未然。
三、排查時間安排
風險排查分為自查、上報自查報告和督查三個階段。
�。ㄒ唬┳圆殡A段（20xx年9月——10月27日）。
各縣（市）區(qū)人民政府和各行業(yè)主管部門要認真學習領會國家、自治區(qū)打擊非法集資的有關精神，制定全面、具體、細致的排查方案，明確任務，落實職責，狠抓實施，確保不留死角。自查方案務必于10月10日前報市金融辦。
�。ǘ┳圆榭偨Y階段（20xx年10月底前）。
各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門通過自查，要全面摸清本地區(qū)、本行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、集資數(shù)額、參與人數(shù)、風險狀況、危害程度等情況，提出處置意見，規(guī)劃下一階段排查方案，并撰寫自查報告。自查報告應包括：非法集資項目名稱和涉及單位（個人）名稱；涉案金額、涉及行業(yè)和地區(qū)、參與人數(shù)；針對已發(fā)生案件采取的處置預案；具有潛在非法集資風險的線索、條目及處置預案；下一階段排查方案。自查報告應于10月30日前報市金融辦。
�。ㄈ┒讲殡A段（20xx年11月底前）。
根據(jù)各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門的自查情況，x市查處認定取締非法集資協(xié)調領導小組將進行督查。對督查中發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正；對因工作疏漏、措施不力造成危害或潛在危害的予以嚴肅處理。
�。ㄋ模┯瓩z階段（20xx年11月——20xx年3月）。
接受自治區(qū)打擊非法集資督查組的檢查。
四、有關要求
�。ㄒ唬┙⒔M織機構，完善工作制度，強化對排查工作的領導。
為加強對非法集資活動的查處工作，維護全市正常的經(jīng)濟秩序和金融穩(wěn)定，成立“x市查處認定取締非法集資協(xié)調領導小組”，統(tǒng)一領導、部署、協(xié)調全市的打擊非法集資工作。各成員單位嚴格按照部門職責范圍和“誰準入、誰負責；誰主管、誰負責；誰組建、誰負責”的原則各司其職，各負其責，做好涉及本地區(qū)、本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內的.非法集資信息報告及處置善后等工作，逐步形成各成員單位既協(xié)調聯(lián)動、合理處置，又落實責任、分工負責的工作機制。同時，協(xié)調領導小組建立聯(lián)絡員制度，明確聯(lián)絡員會議的工作職責。聯(lián)絡員由各成員單位主要負責人擔任，具體負責聯(lián)絡協(xié)調、案件報告、信息反饋、工作督辦、落實案件查處等工作。聯(lián)絡員會議由領導小組辦公室負責召集，按季召開，特殊情況下隨時召開。
各縣（市）區(qū)人民政府和各行業(yè)主管部門是本地區(qū)、本行業(yè)打擊非法集資工作的責任主體，要指定專門機構和人員負責防控非法集資工作，并建立相應的組織機構和工作機制，及時向x市查處認定取締非法集資協(xié)調領導小組辦公室報送查處、打擊非法集資的工作情況。在排查中發(fā)現(xiàn)的案件和隱患，要按照“打早、打小，把矛盾化解在當?shù)�，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的指導思想，加大查處力度，做到早發(fā)現(xiàn)、早處置、早解決，防止風險的擴大和蔓延。
�。ǘ┘哟笮麄髁Χ龋鰪婏L險意識，力爭從源頭上制止非法集資活動。
處置和打擊非法集資活動，應重在治本，著眼預防，強化宣傳，正面引導。各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門要始終把宣傳教育工作作為一項基礎工作來抓，通過多種形式有針對性地開展宣傳教育工作，可以編印抵制非法集資和防范投資風險知識手冊，在公開媒體上開辟專欄等，正確引導社會公眾的投資消費行為，不斷增強全社會的金融意識、風險意識、法制意識，提升對非法集資活動的識別、抵制能力，自覺遠離非法集資活動。同時，要進一步提高金融服務水平，拓寬融資渠道，從源頭上鏟除非法集資活動滋生的土壤，壓縮非法金融活動生存的空間。自本實施方案之日起，凡涉及非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式和涉嫌非法集資的商業(yè)廣告，禁止在全市各種媒體刊登、宣傳。如有疑似非法集資的廣告（包括軟廣告），難以認定的，須事先報x市領導小組辦公室進行審核。
�。ㄈ┩怀鲋攸c，依法穩(wěn)妥處置非法集資案件。
對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要果斷采取措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，依法妥善處置。同時，要按照《國務院辦公廳關于依法懲處非法集資有關問題的通知》、《寧夏回族自治區(qū)開展非法集資風險排查工作實施方案》的要求，制定周密的應急處置預案，防止極少數(shù)不法分子煽動，不明真相的群眾上訪，引發(fā)群體，性事件。一旦出現(xiàn)突發(fā)事件征兆，迅速啟動本地區(qū)應急預案，采取有效措施，做好疏導勸阻工作，切實維護社會穩(wěn)定。要認真做好非法集資處置善后工作，明確債權登記部門，清理債權債務，依據(jù)有關法律法規(guī)和政策規(guī)定做好清償工作，盡量減少群眾損失，切實維護群眾利益。
涉嫌非法集資風險專項排查活動方案 4
一、指導思想
貫徹落實省、州、縣打擊農(nóng)業(yè)領域非法集資工作要求，結合我鎮(zhèn)實際，對多發(fā)形式、多發(fā)行業(yè)、和新發(fā)形式進行重點排查。對已發(fā)案件逐一摸
清風險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的有關農(nóng)業(yè)領域非法集資情況逐條調查核實。通過排查，推動我鎮(zhèn)建立和完善處置農(nóng)業(yè)領域非法集資的工作機制，從源頭上有效遏制非法集資蔓延，維護我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)領域經(jīng)濟金秩序的安全穩(wěn)定。
二、工作目標
全面排查與重點排查相結合、新發(fā)案件排查與原發(fā)案件排查相結合、風險排查與加強處置相結合。摸清轄區(qū)內案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。
三、組織領導
成立以鎮(zhèn)長施磊長為組長，洪太云副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員、各村委會主任、司法所長、宣傳委員為成員的農(nóng)業(yè)領域非法集資風險排查工作領導小組，統(tǒng)一組織協(xié)調農(nóng)業(yè)領域非法集資風險排查工作。領導小組下設辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，由趙炳潤兼任辦公室主任，成員由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員組成，負責日常事務處理。各村、有關單位要嚴格按照展風險排查的時間安排和目標要求，加強宣傳教育，組織廣大干部群眾學習處置非法集資的法律政策，深刻領會和掌握各項規(guī)定，引導和組織廣大群眾積極配合風險排查工作。
四、排查內容
（一）截至20xx年末，轄區(qū)內發(fā)生的農(nóng)業(yè)領域籌集資金情況是否涉嫌非法集資；
�。ǘ┙刂�20xx年未，轄區(qū)內已發(fā)生的農(nóng)業(yè)領域非法集資案件基本情況（公司和個人）、集資形式、經(jīng)營方式、范圍、涉及人數(shù)、金額、資金去向、風險狀況及處置情況；
�。ㄈ�20xx年各類媒體公開登載（發(fā)布）各種涉及農(nóng)業(yè)領域融資類廣告的情況。
五、排查范圍
對本鎮(zhèn)轄區(qū)內農(nóng)業(yè)領域是否涉嫌非法集資的情況進行重點排查。
六、工作要求
�。ㄒ唬┘訌娊M織領導，落實排查工作
各村、各部門一是要高度重視處置農(nóng)業(yè)領域非法集資工作，認清非法集資的危害，加大打擊力度；二是要加強對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風險排查工作的'組織領導，要按照排查工作要求和排查方案，確保排查工作落實到位。
（二）明確職責任務，做好督促檢查
圍繞排查工作目標，明確任務，落實責任，加強組織協(xié)調，加強溝通配合，加強督促檢查；建立健全處置農(nóng)業(yè)領域非法集資崗位職責，完善領導機制、責任機制、協(xié)調機制等工作規(guī)范，落實風險排查責任，明確職責，確保處置農(nóng)業(yè)領域非法集資工作有人管、有人抓。鎮(zhèn)人民政府將對農(nóng)業(yè)領域風險排查工作進行檢查和督促，并適時對風險排查情況進行抽查。同時加強對本地區(qū)、本行業(yè)風險排查工作的檢查和督促，對排查工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題以書面形式及時報送縣農(nóng)業(yè)局。
�。ㄈ┘訌姺治鲅芯�，做好預警宣傳
處置農(nóng)業(yè)領域非法集資宣傳教育工作要本著“面向公眾、面向基層、注重創(chuàng)新、注重實效”的原則，確保各項工作落到實處。各村、各部門要認真分析研究本地區(qū)農(nóng)業(yè)領域非法集資案發(fā)的特點，通過各種形式向當?shù)厝罕娮龊妙A警和宣傳工作。一是抓好處置非法集資和非法金融業(yè)務活動相關法規(guī)政策的宣傳，加強正面宣傳教育力度，增強宣傳教育實效。二是抓好非法集資危害性和風險防范的宣傳，使大多數(shù)群眾辨別是非，做好自身防范，真正達到增強社會公民法規(guī)意識、風險意識和辨別能力的效果。三是抓好各種類型非法集資典型案例的宣傳，以案說法。深入開展靈活多樣、生動有效的防范和打擊農(nóng)業(yè)領域非法集資宣傳工作。
�。ㄋ模┘訌娋S穩(wěn)工作，積極化解矛盾
結合“大接訪”、“大下訪”工作，對已發(fā)生或正在進行中的非法集資活動，要深挖細查，發(fā)現(xiàn)線索要邊查、邊報、邊處置，防止此類活動擴大蔓延，力求工作做在基層，矛盾化解在基層，早預防、早發(fā)現(xiàn)、早處置、早結案。
（五）要注意做好保密工作
農(nóng)業(yè)領域非法集資活動涉及面廣，影響面大。在排查過程中，要注意保密，切實避免因泄密而導致群體性沖突。
�。┘皶r報送材料
1、及時報送材料。對農(nóng)業(yè)領域非法集資風險排查情況要形成書面報告（內容包括：案件數(shù)量、分布情況、發(fā)案特點、主要方式范圍、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案），于20xx年1月1日前呈送鎮(zhèn)長審閱，并報送縣農(nóng)經(jīng)站。
2、建立月報制度。從20xx年1月起建立月報制度，實行“一月一報”，各村將排查情況及時報鎮(zhèn)領導小組辦公室匯總后于每月1日前上報。
3、各種報表、材料及總結上報時必須由鎮(zhèn)長簽字并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公章后，報鶴慶縣農(nóng)經(jīng)站并報送電子文檔。
涉嫌非法集資風險專項排查活動方案 5
一、活動目的
為嚴厲打擊利用廣告資訊信息宣傳造勢從事非法集資活動，凈化市場環(huán)境，從源頭上防范非法集資，保護人民群眾合法權益，維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，按照吳x市打擊和處理非法集資工作領導小組統(tǒng)一部署，組織開展吳x梅園涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動。
二、工作目標
�。ㄒ唬┥钊胄麄鞣欠Y的主要表現(xiàn)形式和基本特征，揭示合法行為和違法活動的區(qū)別，不斷提高群眾對非法集資的識別能力和防范意識，引導群眾科學、理性投資，自覺抵制各種誘惑，防止和避免組織或參與非法集資活動。
�。ǘ┮婪ㄒ�(guī)范投融資中介公司、融資性擔保公司、小額貸款公司等經(jīng)營機構的經(jīng)營、宣傳和融資行為，杜絕虛假宣傳，嚴禁超范圍經(jīng)營，確保依法合規(guī)經(jīng)營，確保依法合規(guī)經(jīng)營。
（三）嚴厲打擊和處置一批典型的發(fā)布非法集資廣告資訊信息行為，建立健全杜絕非法集資的長效防范機制。
三、活動時間
20xx年8月30日至10月31日
�。ㄒ唬�8月30日—9月6日安排部署階段
通過下發(fā)文件的方式對本次活動進行全面部署。
（二）9月6日—10月15日全面實施階段
在轄區(qū)范圍內全面開展本次活動，及時檢查督導和階段性小結。
�。ㄈ�10月15日—10月31日梳理總結階段
對本次活動進行認真梳理總結，及時報送工作情況。
四、排查重點領域及內容
本次排查范圍主要包括園區(qū)內以刊物雜志、網(wǎng)絡媒體以及戶外廣告、傳單、手機短信等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息。重點內容包括：
�。ㄒ唬┮酝顿Y咨詢、貸款中介、資金周轉、信用擔保、典當名義發(fā)布傳播的涉及信用貸款、低息或無息貸款內容的廣告資訊信息；
�。ǘ┮源屠碡�、委托理財名義發(fā)布傳播的涉及承諾保底、快速回報、無風險、高收益內容的理財廣告資訊信息；
�。ㄈ┮怨蓹嗤顿Y、基金募集、債券發(fā)行名義發(fā)布傳播的涉及承諾高息回報內容的投資廣告資訊信息；
�。ㄋ模┮唁N售產(chǎn)品或電子商品、委托經(jīng)營電子商鋪名義發(fā)布傳播的涉及保本、無風險、回購、返租、轉讓內容的營銷廣告資訊信息；
�。ㄎ澹┮凿N售房地產(chǎn)、產(chǎn)權式商鋪名義發(fā)布傳播的涉及返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額內容的.地產(chǎn)廣告資訊信息。
五、組織實施
設立吳x梅園涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動領導小組（以下簡稱領導小組），由吳x梅園黨工委副書記、管委會常務副主任xxx任組長，管委會總經(jīng)濟師xxx任副組長，梅園黨委工委辦公室、梅園經(jīng)濟和信息化局、梅園管委會投融資辦公室、梅園派出所、梅園住建局、梅園社會事業(yè)局、梅園工商分局主要負責人為領導小組成員，負責對全區(qū)涉嫌非法集資廣告咨詢信息排查清理活動的總體指導和部署。
領導小組下設辦公室，辦公室設在管委會投融資辦公室，負責統(tǒng)籌協(xié)調各活動參與單位，落實各項工作要求，并負責有關材料、信息的組織、擬寫上報活動總結等工作。
六、活動要求
（一）統(tǒng)一思想，提高認識。各有關單位要充分理解此次活動的重要性和必要性，清醒認識涉嫌非法集資廣告資訊信息的危害性，加強對此次活動的組織領導，確保將此次活動做細、做實、做出成效。
�。ǘ┟鞔_分工，注重配合。領導小組是此次活動主辦單位，要按照市領導小組的統(tǒng)一要求，組織協(xié)調好各有關行業(yè)主（監(jiān)）管部門，結合園區(qū)實際，明確責任分工，加強協(xié)作配合。
梅園黨工委辦公室（宣傳部門）對此次活動的全面指導。
梅園工商分局負責對廣告發(fā)布環(huán)節(jié)的審查把關，對已發(fā)布的涉嫌非法集資廣告進行取締查處。
梅園經(jīng)濟和信息化局負責對涉及通訊類涉嫌非法集資廣告的排查清理。
梅園派出所負責對網(wǎng)絡上涉嫌非法集資廣告的排查清理。
梅園管委會投融資辦公室、梅園住建局、梅園社會事業(yè)局等部門要發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門職能作用，負責本行業(yè)的清理排查工作。
在排查清理過程中，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的，及時移送公安部門。
（三）依據(jù)規(guī)定，建立機制。進一步落實《國家工商行政管理總局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家廣播電影電視總局、新聞出版總署關于處置非法集資活動中加強廣告審查和監(jiān)管工作有關問題的通知》（工商廣字【2017】xx號）規(guī)定，為提高廣告清理有效性，在園區(qū)就此項工作建立四項機制：一是社會公開機制，向社會公開涉嫌非法集資廣告資訊信息清理的內容，對利用廣告資訊信息進行非法集資宣傳的典型案例予以曝光，用事實教育群眾；二是約談通報機制，督促指導廣告經(jīng)營者、發(fā)布者建立健全自查自糾制度，對于糾正不力的由主管部門對媒體和發(fā)布者進行約談和通報；三是定期溝通機制，相關部門定期溝通，研究進展和形式，提出下一步措施，協(xié)調推進；四是監(jiān)測督導機制，對各類媒體發(fā)布情況進行持續(xù)監(jiān)測，及時督導，對排查出的涉嫌非法集資廣告資訊信息及時清理刪除，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改方案，落實整改措施，對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，依法進行查處。
涉嫌非法集資風險專項排查活動方案 6
根據(jù)處置非法集資部際聯(lián)系會議《關于開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的通知》（處非聯(lián)發(fā)〔20xx〕4號）和《四川省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動方案》精神，為嚴厲打擊利用廣告資訊信息宣傳造勢從事非法集資活動，凈化市場環(huán)境，從源頭上防范非法集資，保護人民群眾合法權益，維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，結合我市實際，特制定xx市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動方案。
一、活動時間
20xx年9月1日至10月31日，分3個階段分步有序開展。
�。ㄒ唬┌才挪渴痣A段（9月1日—9月10日）。
通過召開會議、下發(fā)文件等方式對本次活動進行全面部署。
�。ǘ┤鎸嵤╇A段（9月11日—10月15日）。
在全市轄區(qū)范圍內全面開展本次活動；及時進行檢查督導整改和階段性小結。
�。ㄈ┦崂砜偨Y階段（10月20日—10月31日）。
對本次活動進行認真梳理總結，及時報送工作情況。
二、排查重點領域及內容
本次排查范圍：xx市轄區(qū)內以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡媒體以及戶外廣告、傳單、手機短信等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息。
重點內容包括：
�。ㄒ唬┮酝顿Y咨詢、貸款中介、資金周轉、信用擔保、典當名義發(fā)布傳播的涉及信用貸款、低息或無息貸款內容的廣告資訊信息；
�。ǘ┮源屠碡�、委托理財名義發(fā)布傳播的涉及承諾保底、快速回報、無風險、高收益內容的理財廣告資訊信息；
�。ㄈ┮怨蓹嗤顿Y、基金募集、債券發(fā)行名義發(fā)布傳播的涉及承諾高息回報內容的投資廣告資訊信息；
�。ㄋ模┮凿N售產(chǎn)品或電子商品、委托經(jīng)營電子商鋪名義發(fā)布傳播的涉及保本、無風險、回購、返租、轉讓內容的營銷廣告資訊信息；
�。ㄎ澹┮凿N售房地產(chǎn)、產(chǎn)權式商鋪名義發(fā)布傳播的涉及返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額內容的.地產(chǎn)廣告資訊信息；
�。┮栽炝�、種植、養(yǎng)殖、莊園開發(fā)、項目開發(fā)名義發(fā)布傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內容的招商廣告資訊信息。
三、組織實施
xx市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動由市打擊和處置非法集資工作領導小組負責組織實施，市委宣傳部、市政府法制辦、市金融辦、市公安局、市住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局、市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)局、市城管執(zhí)法局、市工商局、xx銀監(jiān)分局為成員單位，全力支持配合并按照職責做好相關工作。各區(qū)市縣打擊和處置非法集資工作領導小組負責轄內活動的領導和組織實施。
設立xx市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動領導小組（以下簡稱領導小組），由副市長、市處非領導小組組長陳捷任組長，市委宣傳部、市政府法制辦、市金融辦、市公安局、市住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局、市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)局、市城管執(zhí)法局、市工商局、xx銀監(jiān)分局主要負責人為成員，負責對全市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的總體指導和部署。
領導小組下設辦公室于市處非辦（設在xx銀監(jiān)分局），負責日常統(tǒng)籌協(xié)調，并按要求負責有關材料、信息的組織，擬寫上報活動總結等工作。各主要參與單位確定1名業(yè)務骨干作為辦公室成員。
各區(qū)市縣應按照要求，負責制定轄區(qū)內組織落實方案，進一步明確工作職責，細化工作重點與具體措施，確保此次活動取得實效。于20xx年9月10日前將活動方案報處非辦備案。
四、活動要求
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，提高認識。各有關單位要充分理解此次活動的重要性和必要性，清醒認識涉嫌非法集資廣告資訊信息的危害性，加強對此次活動的組織領導，確保將此次活動做細、做實、做出成效。
�。ǘ┟鞔_分工，注重配合。市處非工作領導小組是此次活動的主辦單位，要按照省領導小組的統(tǒng)一要求，組織協(xié)調好各有關行業(yè)主（監(jiān)）管部門，結合實際，明確責任分工，加強協(xié)作配合。市級各主要參與單位要結合本單位職能及此次排查活動的內容，做好指導工作。宣傳部門負責對此次活動的全面指導；工商部門負責對廣告發(fā)布環(huán)節(jié)的審查把關，對已發(fā)布的涉嫌非法集資廣告進行取締查處；公安部門負責對網(wǎng)絡上涉嫌非法集資廣告的排查清理；市政府法制辦、金融辦、住建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城管執(zhí)法、
通信、銀監(jiān)等部門要發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門職能作用。在排查清理過程中，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的，及時移送公安部門。
�。ㄈ┮罁�(jù)規(guī)定，建立機制。進一步落實國家工商行政管理總局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家廣播電影電視總局、新聞出版總署《關于處置非法集資活動中加強廣告審查和監(jiān)管工作有關問題的通知》（工商廣字〔20xx〕190號）規(guī)定，提高廣告清理有效性，各區(qū)市縣要建立四項機制：一是社會公開機制，向社會公開涉嫌非法集資廣告資訊信息清理的內容，對利用廣告資訊信息進行非法集資宣傳的典型案例予以曝光，用事實教育群眾；二是約談通報機制，督促指導廣告經(jīng)營者、發(fā)布者建立健全自查自糾制度，對于糾正不力的由主管部門對媒體和發(fā)布者進行約談和通報；三是定期溝通機制，相關部門定期溝通，研究進展和形勢，提出下一步措施，協(xié)調推進；四是監(jiān)測督導機制，對各類媒體發(fā)布情況進行持續(xù)監(jiān)測，及時督導，對排查出的涉嫌非法集資廣告資訊信息及時清理刪除，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改方案，落實整改措施，對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，依法進行查處。
�。ㄋ模┘訌姸綄Вㄆ趫蟾�。各主要參與單位要加強對市轄區(qū)內相關工作的檢查指導，嚴格清理主（監(jiān)）管行業(yè)內的涉嫌非法集資廣告資訊信息；各區(qū)市縣要在活動過程中做好相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料留存、梳理總結等工作，并于10月25日前將工作總結書面報送市處非辦。按省處非工作領導小組要求，本次活動將納入20xx年度xx市社會治安綜合治理目標考評。
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