董事會(huì)會(huì)議通知
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董事會(huì)會(huì)議通知【1】
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng): 一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn): 1、會(huì)議時(shí)間: 2、會(huì)議地點(diǎn):
二、主要議題:
1、
2、
三、會(huì)議出席對(duì)象:
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記方法:
五、其它事項(xiàng):
會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。 特此通知。
公司 董事長(zhǎng):
年 月 日
XXXX公司
董事會(huì)會(huì)議通知【2】
根據(jù)公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，公司定于20xx年3月1日召開(kāi)20xx年度第一次董事會(huì)。
一、會(huì)議安排
1、時(shí)間:20xx年3月1日(星期一)上午9:00開(kāi)始
2、地點(diǎn):公司七樓第一會(huì)議室
3、參加人員:董事會(huì)成員
4、列席人員:監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)審計(jì)部
二、會(huì)議議題
1、總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。
2、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年度財(cái)務(wù)決算。
3、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述三個(gè)議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。
請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)做好會(huì)議記錄。
附:會(huì)議議題相關(guān)資料
特此通知
董事長(zhǎng): XXX 20xx年2月10日
董事會(huì)會(huì)議通知【3】
XXXX有限公司
關(guān)于召開(kāi)第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議的通知
各位董事：
公司定于XX年XX月XX日，以通訊方式召開(kāi)第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議，審議討論《關(guān)于修改<公司章程>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX年第XX次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。屆時(shí)請(qǐng)各位董事審閱議案后發(fā)表意見(jiàn)(如無(wú)意見(jiàn)請(qǐng)寫(xiě)“同意”)、并在簽署董事會(huì)決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會(huì)秘書(shū)處。
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
傳真:
特此通知。
董事長(zhǎng):
年 月 日
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