2016年會董事會會議通知范文

　　導(dǎo)國:董事會，董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。下面是小編為大家整理的，董事會會議通知，希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!

　　董事會會議通知【篇一】

　　關(guān)于召開浙江**********公司

　　20xx年臨時股東會會議和臨時董事會會議的通知

　　各位股東、董事：

　　經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于2014年**月**日上午**時在**市**區(qū)**路**號*****公司**會議室召開公司2014年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

　　一、臨時股東會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事。

　　2、討論公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。

　　二、臨時董事會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事長。

　　2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。

　　3、管理層匯報公司經(jīng)營工作及方案;

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　*****************公司

　　20xx年 月 日

　　董事會會議通知【篇二】

　　定于20xx年9月27日(星期二)上午9：30，在貴陽召開貴州*****有限責(zé)任公司第一屆董事會第三次會議，會期半天。請安排好工作，準(zhǔn)時參加會議。

　　一、會議議題

　　(一)聘任公司副總經(jīng)理;

　　(二)審議批準(zhǔn)公司董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會委員調(diào)整名單;

　　(三)審議批準(zhǔn)公司董事會薪酬委員會委員調(diào)整名單;

　　(四)審議批準(zhǔn)公司董事會預(yù)算委員會委員調(diào)整名單;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會工作規(guī)則;

　　(六)聽取公司2011年上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報和審議批準(zhǔn)下半年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整方案;

　　(七)審議通過公司2011年度投資計劃調(diào)整方案;

　　(八)審議通過公司2011年度投資項目調(diào)整方案;

　　(九)通報公司2012年投資指南;

　　(十)審議批準(zhǔn)公司2011年度物資采購計劃調(diào)整方案; (十一)聽取公司2010年度財務(wù)決算報告，審議通過公司2010

　　年度利潤分配方案;

　　(十二)審議通過公司2011年度資產(chǎn)處置調(diào)整方案; (十三)通報董事會上半年閉會期間通過的專項決議。

　　二、出席人員

　　董事會成員。

　　三、列席人員

　　(一)公司監(jiān)事;

　　(二)董事會秘書;

　　(三)公司經(jīng)營班子成員;

　　(四)國家局董事會辦公室成員;

　　(五)公司董事會辦公室成員;

　　(六)公司有關(guān)處室負責(zé)人。

　　貴州****有限責(zé)任公司

　　董事會辦公室

　　二0xx年九月十五日

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