活動(dòng)方案格式范文
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公司整改方案
2007年3月8日至4月27日期間，中國證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對(duì)公司的公司治理、信息披露、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算等情況進(jìn)行了檢查。根據(jù)浙江監(jiān)管局《關(guān)于要求浙江英特集團(tuán)股份有限公司對(duì)巡檢問題限期進(jìn)行整改的通知》（浙證監(jiān)上市字（2007）38號(hào)）的要求，公司制訂了如下整改方案：
一、公司治理方面
�、鍍�(nèi)控制度建設(shè)方面
存在問題：公司內(nèi)控制度建設(shè)工作滯后，尚未建立關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大投資以及子公司管理、募集資金管理等重要內(nèi)控制度。
整改措施：公司計(jì)劃2007年9月30日前完成內(nèi)控制度的修訂和制訂工作。目前，相關(guān)內(nèi)控制度正在制訂中，關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保制度已制訂完畢，并已經(jīng)五屆十三次董事會(huì)議審議通過。
存在問題：董事會(huì)專門委員會(huì)未正常運(yùn)作。
整改措施：公司將依據(jù)董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，正常運(yùn)作這四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。
㈡“三會(huì)”運(yùn)作方面
存在問題：公司四屆十五次董事會(huì)、四屆九次監(jiān)事會(huì)、四屆十次監(jiān)事會(huì)沒有正式會(huì)議通知。
整改措施：上述問題主要是經(jīng)辦人員工作不嚴(yán)謹(jǐn)，會(huì)議材料歸檔遺漏造成的。公司已對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)，并責(zé)成相關(guān)人員對(duì)存
檔材料重新檢查，補(bǔ)全遺留材料，保證以后不再發(fā)生類似問題。
存在問題：公司四屆十八次董事會(huì)審議的部分議案未明確說明是否需提交股東大會(huì)審議，四屆十九次董事會(huì)會(huì)議通知與實(shí)際審議的議案內(nèi)容不符。
整改措施：責(zé)令相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市規(guī)則》、《公司章程》、董監(jiān)事會(huì)《議事規(guī)則》等規(guī)章，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，保證今后不再發(fā)生類似問題。
二、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面
存在問題：公司2000年由華誠財(cái)務(wù)開發(fā)公司抵債轉(zhuǎn)入的長期投資——浙江中匯金陵裝飾面料有限公司，股權(quán)過戶手續(xù)一直未辦理，公司也無法取得該公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，也始終未享受過分紅等股東權(quán)益，長期投資存在很大不確定性。
整改措施：公司剛?cè)〉蒙鲜鲩L期投資時(shí)，帳面價(jià)值為230萬元，由于無法辦理股權(quán)過戶手續(xù)，從謹(jǐn)慎原則出發(fā)，結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表等情況，計(jì)提了60%的減值準(zhǔn)備。后由于財(cái)務(wù)報(bào)表也無法取得，公司于2006年又計(jì)提15%的減值準(zhǔn)備，目前帳面價(jià)值為58萬元。公司將盡快與浙江中匯金陵裝飾面料有限公司聯(lián)系，根據(jù)結(jié)合實(shí)際情況，決定是否在2007年末全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
存在問題：公司委托浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司進(jìn)行藥品招投標(biāo)并按期結(jié)算招標(biāo)代理費(fèi)。2006年3月，公司支付了2005年度的代理費(fèi)1100萬元，并記入2006年度損益。鑒于招標(biāo)代理費(fèi)金額較大且逐年增加，你公司應(yīng)加強(qiáng)管理與核算，并根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—資
產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》，對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)作相應(yīng)調(diào)整。
整改措施：一方面，公司將與會(huì)計(jì)師事務(wù)所商量，對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整。另一方面，加強(qiáng)與浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的協(xié)調(diào)，確保當(dāng)期費(fèi)用進(jìn)入當(dāng)期損益。
存在問題：公司部分分、子公司帳面存在金額較大的1年以上預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款。你公司應(yīng)督促相關(guān)人員抓緊清理。
整改措施：公司部分分、子公司帳面存在較大金額的預(yù)付帳款，主要是分公司財(cái)務(wù)人手少、工作量大，對(duì)相關(guān)采購人員業(yè)務(wù)臺(tái)賬的清理督促不力，造成清帳不及時(shí)。公司已要求分、子公司對(duì)1年以上預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款進(jìn)行清理，6月底之前完成清理工作。
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